CUANDO GIRO, GIRO EN SERIO
Una cuenta de Mauricio Macri en un banco suizo en Nueva York giró 9.145.000 y 45.660.000 dólares. Felicidades.
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Por Martin Granovsky
El flamante acuerdo entre la Argentina y los Estados Unidos sobre cuentas bancarias puede brindar una utilidad inmediata: verificar la existencia actual y los movimientos históricos de la cuenta 2048080 de la Banca della Svizzera Italiana, filial Nueva York, que según el diputado Darío Martínez estuvo abierta desde los años ?90 a nombre de Mauricio Macri. El modelo de inserción global de la familia aparece cada vez en toda su diversificación. En 17 sociedades sobre 50 que pertenecen al Grupo Macri figura alguien con ese apellido. En los otros casos hay empleados o funcionarios del grupo, y también aparecen prestanombres. Pero algo tienen en común: todos buscan el paraíso. Casi siempre en Panamá. Pero también en Uruguay, Hong Kong, Uruguay, el Estado de Florida, Nueva York, Bahamas, Londres, Belize, Grand Cayman y Dubai. Todo sea por evadir impuestos o eludirlos. Para operar en las sombras sin que se note.
Estos datos forman parte de una ampliación de denuncia que realizará en la Justicia el diputado nacional por Neuquén Martínez. El legislador del Frente para la Victoria le entregará al fiscal Federico Delgado nuevos indicios para aportar a la causa por lavado de activos que ya tiene en curso el juez Sebastián Casanello. Según revelaron funcionarios de Tribunales Franco Macri desearía trasladar la causa de jurisdicción y moverla hacia el fuero penal económico para evitar la dinámica actual de las pesquisas.
El fiscal trabaja pese a la escasa voluntad del Poder Ejecutivo de trasladar sus inquietudes a otros países y a la módica respuesta exterior que reciben sus preguntas. La misma Justicia brasileña que es verborrágica contra Lula se muestra tan parca como el Ministerio de Relaciones Exteriores dirigido por el locuaz José Serra cuando se trata de inquietudes sobre firmas, movimientos y cuentas del Grupo Macri.
Ahora se pondrá a prueba la celeridad norteamericana ante la cuenta en la Banca della Svizzera Italiana, BSI, un grupo financiero creado en 1873 en Lugano, justamente en el sector italo parlante de Suiza, que en los últimos años cambió de mano con frecuencia. El dueño actual es el armador griego Spiro Latsis, que compró el paquete mayoritario de BSI al consorcio brasileño BTG Pactual, cuyo directivo André Esteves fue uno de los encarcelados por el affaire de las coimas de Petrobrás.
La cuenta de Macri figura en investigaciones de la Comisión Nacional de Valores de la Argentina dentro del sumario 11.788 del 24 de julio de 2001 en relación con la empresa Sevel. El documento revela que en maniobras financieras fueron utilizadas cinco compañías offshore. Según Martínez, desde la cuenta en Nueva York se realizaron dos giros, uno por 9.145.000 y otro por 45.660.000 dólares.
Pedidos
''La causa por lavado de dinero se está convirtiendo en una megacausa de investigación de toda la familia Macri'', dijo Martínez. ''Creo que es lo correcto porque desde el inicio está claro que Mauricio Macri forma parte de un mismo grupo económico familiar, y cuando eso sucede es imposible dividir las responsabilidades de los socios porque todos actúan en beneficio del grupo''. Conclusión del diputado sobre la trama societaria: ''Tienen responsabilidad aunque no aparezca su firma''.
Según pudo establecer este diario, para colaborar con la Justicia Martínez no solo aportará información y posibles conexiones sino una propuesta con 14 pedidos.
Pedido uno: librar exhorto judicial a Panamá para conocer oficialmente la información sobre todas las sociedades, con inclusión de legajos constitutivos, accionistas movimientos y cuentas bancarias.
Pedido dos: librar exhorto a Belice para conseguir información sobre Macri Group LLP.
Pedido tres: librar exhorto a Hong Kong para obtener datos sobre Sideco (HK) Company Limited 1410479, Macri Group HK Limited 1335037 y SOCMA Group Limited 1960462.
Pedido cuatro: exhorto a Dubai por Macri Group LLP.
